No. 292  19-25 settembre 2007

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Dossier

Nell’attività illegale, Benyatov ha tenuto conto della vita politica romena
Secondo i capi d’accusa mossi dai procuratori della Procura presso la Corte Suprema contro il consulente Vadim Benyatov, questi avrebbe tenuto conto, nella sua attività illegale, della situazione politica romena e dell’evoluzione economica. I magistrati hanno stabilito che l’acquisto d’informazioni riservate da parte di Vadim Benyatov è stato realizzato sia direttamente, sia tramite altri membri d...

UniCredit Tiriac: Attenzione a chi propone un falso concorso organizzato dalla banca
UniCredit Tiriac Bank informa i clienti che non sta svolgendo alcun tipo di concorso e invita a non prendere in considerazione i messaggi falsi inviati ai consumatori nell’ultimo periodo. La banca informa che sta provvedendo a mettere fine a questa frode. L’istituto di credito ha ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni riguardanti un presento concorso organizzato da UniCredit Tiriac Bank...

Multe per 800.000 euro per violazione degli scambi intercomunitari
Gli ispettori dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale (ANAF) hanno applicato multe e sanzioni pari a circa 780.000 euro (2.500.000 lei) a seguito dei controlli presso ditte che hanno svolto operazioni intracomunitari. L’azione di controllo si è svolta in agosto ed ha coinvolto 1.992 ditte, ed ha mirato all’identificazione delle discrepanze esistenti tra le dichiarazioni IVA preliminari e...

FT: I direttori ed i dipendenti della Banca Mondiale non prendono sul serio il problema della corruzione
I direttori ed i dipendenti della Banca Mondiale non trattano con sufficiente serietà il problema della corruzione. Paul Volcker, ex presidente della Riserva Federale americana (Fed), citato dal Financial Times, afferma che questo è il principale motivo di conflitto all’interno del dipartimento anticorruzione dell’istituzione. Secondo un rapporto realizzato in seguito ad un’indagine di Volcker, i ...

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