L’Ufficio per la Lotta al Riciclaggio emetterà le norme per la comunicazione dei dati delle agenzie immobiliari L’Ufficio Nazionale per la Prevenzione e la Lotta al Riciclaggio del Denaro (ONPCSB) emetterà una normativa specifica sulla segnalazione delle operazioni nel settore immobiliare. Lo ha detto venerdì, la presidente dell’istituto, Luminita Adriana Popa. “In questo momento, la legislazione secondaria copre in proporzione dell’80% le regolamentazioni delle direttive europee, ma per quei settori in cui...
Un altro mafioso italiano arrestato in Romania Grazie alla collaborazione fra la Polizia siracusana e quella romena sono stati arrestati il boss della mafia siracusana, Angelo Monaco, 53 anni e Yildiz Zafer, detto “Raffaele u turcu”, 43 anni. I due sono stati bloccati a bordo di un camper, insieme ad una famiglia originaria del comune di Rosolini, e trovati in possesso di documenti palesemente contraffatti. Monaco e Yldiz, sono destinatari del...
La corruzione rimane un problema serio per la Romania Romania e Bulgaria potrebbero subire sanzioni anche gravi, come il congelamento dei Fondi Europei, a causa della lentezza nei progressi sul fronte della lotta alla corruzione. Lo scrive Setimes, riportando le affermazioni di Drago Koss, presidente del gruppo del Consiglio d’Europa focalizzato sulla lotta alla corruzione. Nel corso di una visita a Bucarest, Koss ha affermato che le conseguenze per ...
L’ANAF intensifica le azioni di controllo sull’evasione fiscale per aumentare le entrate di bilancio Il Governo ha deciso mercoledì scorso, di intensificare, tramite l’ANAF, le azioni di controllo sulle società per la lotta all’evasione fiscale e di introdurre con un’ordinanza d’urgenza nuove modalità di verifica degli incassi di accise per oli e prodotti petroliferi, per far crescere gli introiti a bilancio. La decisione è stata adottata dopo le discussioni nella riunione di Governo di mercoledì...
